شبكة انباء العراق
كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.
وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.
ونقلت البنوك أموالًا لأشخاص أو كيانات لم يتمكنوا من تحديد هويتهم ، وفي كثير من الحالات أخفقت في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة لسنوات بعد ذلك .
وقال جيم ريتشاردز، الرئيس السابق لمكافحة غسيل الأموال في Wells Fargo & Co. و Bank of America Corp إنها “طبيعة العمل المصرفي إنهم ينقلون الأموال”، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للقضاء على هذا ، سيكون هناك دائمًا بعض الأموال الإجرامية التي تنتقل عبر النظام المصرفي. إنه جزء صغير جدًا من تريليونات الدولارات التي يتعاملون معها كل يوم “.
Visit the official Telegram website, choose the appropriate operating system such as Windows, macOS, Android, iOS, etc., and download the application. Enjoy seamless communication across devices with Telegram’s secure and fast messaging features, including text, voice calls, and file sharing, all backed by end-to-end encryption for enhanced privacy.